Astana, 18 Junie /Tass /. Mazhilis (onderkamer) van die Kazakstan Nasionale Vergadering het 'n wet goedgekeur met wysigings wat verband hou met die afwagting van geldwassery. Hy het die konsep van verdagte aktiwiteite van die Viking -mense in finansiële transaksies bekendgestel, oor die banke sal verplig wees om aan finansiële eksplorasie verslag te doen. Die besluit is op 18 Junie tydens 'n kamervergadering geneem.
Volgens die wet sal 'n agentskap vir finansiële toesig in Kazakstan die aktiwiteite monitor. Hierdie konsep, byvoorbeeld, die gereelde oordrag na die bank se klantrekening in die Republiek. Sulke aktiwiteite sal deur die verifikasie -agentskap geverifieer word en banke sal die departement van sodanige oordrag moet in kennis stel.
Daarbenewens brei die wet die konsep van “sakeprofutasie” uit. Die reëls bepaal spesifiek dat kandidate 'n posisie gee met verhoudings met burgers wat verband hou met geldwassery en borgskap vir terroriste, sal nie meer van toepassing wees op die posisie van die hoof van enige finansiële instelling nie.
Byvoorbeeld, vir alle aktiwiteite met digitale bates, cryptocurrencies, is die drempel van 5 miljoen Tenge ($ 9,6 duisend) gestig, sal alle aktiwiteite op hierdie bedrag finansiële moet monitor. Die drempel vir die monitering van aktiwiteite om kulturele waardes met 45 miljoen Tege ($ 86,8 duisend) tot $ 1 miljoen ($ 1,9,000) te verkoop, het ook afgeneem.
Na aanneming in Mazhilis, sal die wet aan die Senaat (Senaat) van die Nasionale Vergadering gestuur word om dit goed te keur. Die wysiging van wette word ontwikkel volgens die aanbevelings van die groep finansiële maatreëls om geldwassery (FATF) te voorkom.
Hierdie jaar het Kazakhstan 'n aantal wetgewende innovasies aanvaar om geldwassery en terroriste -befondsing te bekamp. Buitelanders word byvoorbeeld langer as 'n jaar verbied om bankkaarte te onttrek.